- beneficiario final
- 1. Pen.; Nic. Persona natural en cuyo nombre se realiza una operación.
Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4. 2. Pen.; Nic. Persona natural que en último término tiene la propiedad o controla a un cliente, incluyendo a la persona natural que ejerce la propiedad o control a través de una cadena de titularidad o de otros medios de control distintos del control directo.El término propiedad se refiere tanto a la propiedad ejercida de hecho como la obtenida a través de medios legales; el término control trata sobre la capacidad de tomar e imponer decisiones relevantes, cuando esta se ejerce tanto por medios formales como informales.Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4. 3. Pen.; Nic. Persona natural que en último término tiene la propiedad o controla un fideicomiso, incluyendo a la persona natural que ejerce la propiedad o control del fideicomiso a través de una cadena de titularidad o de otros medios de control distintos del control directo; y también la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación del fideicomiso.El término propiedad se refiere tanto a la propiedad ejercida de hecho como la obtenida a través de medios legales; el término control trata sobre la capacidad de tomar e imponer decisiones relevantes, cuando esta se ejerce tanto por medios formales como informales.Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4. 4. Pen.; Nic. Persona natural que es la beneficiaria final de un beneficiario dentro de una póliza de seguro de vida u otra póliza de seguro vinculada a la inversión.Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4.
Sublema de beneficiario, ria