- sujeto obligado
- Fin.; Nic. Persona natural o jurídica, señalada en la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, que tiene la responsabilidad de implementar obligaciones de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos (LA), al financiamiento del terrorismo (FT), al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) y a los delitos precedentes asociados al lavado de activos (LA/FT/ FP y delitos precedentes asociados al LA).
Ley n.º 976, de la Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 2. Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4. 
Sublema de sujeto