Diccionario panhispánico del español jurídico

dpej.rae.es

persona expuesta políticamente

Sublema de persona
Pen.; Nic. Persona que cumple o a quien se le han confiado funciones públicas prominentes, como por ejemplo un jefe de Estado o de Gobierno, un político de alto nivel, un funcionario gubernamental o judicial de alto nivel o un militar de alto rango, un ejecutivo de alto nivel de corporaciones estatales, un funcionario de un partido político importante.
Pueden desempeñar su función dentro del país o fuera de él. También les puede haber confiado su función alguna organización internacional. También son conocidos por la sigla PEP. Ley n.º 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 4.