- análisis estratégico
- Gral.; Nic. Proceso de análisis de la información que tiene como objetivo: a) identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT), financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) y delitos precedentes asociados al lavado de activos (LA/FT/ FP y delitos precedentes asociados al LA); b) determinar la existencia de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el LA/FT/FP; c) fundamentar la propuesta y definición de políticas y objetivos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades que constituyen el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
Ley n.º 976, de la Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 2. 
