- análisis operativo
- Gral.; Nic. Proceso que se lleva a cabo mediante la planificación de medidas coordinadas y dirigidas a la identificación de vínculos entre personas naturales y/o personas jurídicas con actividades de lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT), financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) y delitos precedentes asociados al lavado de activos (LA/FT/ FP y delitos precedentes asociados al LA).Este proceso consiste en recolectar información disponible y obtenida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para su posterior procesamiento y análisis, transformándola en un producto útil que sirva como insumo a las autoridades correspondientes en el proceso de investigación, para la posterior persecución penal de estos delitos.
Ley n.º 976, de la Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 2. 
